成都刑事律师：非法洗钱罪如何处罚2020

关于非法洗钱罪如何处罚2020的法律问题，成都刑事律师收集整理了相关法律知识，给大家一些参考。

一、非法洗钱罪如何处罚

根据《刑法》规定，需要区分自然人犯本罪还是单位犯本罪，主体不同实际的量刑标准也不太一样。

1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

综上所述，洗钱罪的量刑标准分为自然人和单位。自然人犯洗钱罪的，没收违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其主管人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

二、洗钱罪的立案标准

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、提供资金账户的;

2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金汇往境外的;

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的

犯上述五种情况之一的，可以作为洗钱罪立案。

洗钱行为的种类和范围很广，并不是所有的洗钱行为都构成洗钱罪。犯罪分子只有清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪七类上游犯罪的所得及其产生的收益才构成洗钱罪。

非法洗钱罪如何处罚2020相关知识延伸阅读

洗钱罪的定义是明确知道是通过违反法律规定却还是将通过这种行为得来的钱或者其他利益对他人进行隐瞒，将这些不正当的东西转换为现金或者其他可以正常使用的东西，一般来说这种行为大致有：通过贩卖毒品得来的钱，在单位接受别人向你行贿的钱，进行欺骗活动，骗取他人钱财的行为等等都是可以被定义为洗钱罪的。洗钱罪总的来说就是用别的方法来隐瞒自己不正当获益的行为。

在洗钱罪中“属于情节严重”的情况有以下几点：

1、你通过违法的行为来进行从而获得不正当的利益换算成钱的话，超过500000元的话就属于“情节严重”。

2、你明知道这种行为会犯洗钱罪，但是，你还是参加了多次的洗钱行为，这种情况，不论你这么多次的金额加起来有多低，你还是属于“情节严重”。因为你已经成为了惯犯了。

3、没有正当工作或者完全就是依靠洗钱来生存的人以及公司是依靠洗钱才成立发展的，这种肯定是“情节严重”。

4、法律规定的其他严重情况。

其中如果是个人犯了洗钱罪，处罚一般是五年以下的有期徒刑，如果通过人民法院判断情节较轻的，处罚就可能会是拘留，并且会被判处缴纳一定的罚金，这个是根据你洗钱的金额有多少而定的，缴纳的至少是你洗钱金额的百分之五，最多不超过你洗钱金额的百分之二十，如果是处于以上的“情节严重”的，则会被判五年以上的有期徒刑，最多不超过十年，并且也会缴纳至少你洗钱金额的百分之五，最多你洗钱金额的百分之二十。如果是公司犯法的话，则会对进行洗钱的主要人员来进行相应的处罚，具体处罚情况是和个人一样的。